Informatii publice

 

1. Sanctiuni internationale

      Sectiunea "sanctiuni internationale" din pagina de internet a C.N.V.M :

      http://www.cnvmr.ro/ro/Sanctiuni-internationale.htm

 

2. Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii actelor de terorism

• Sectiunea "Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finatarii actelor de terorism" din pagina de internet a C.N.V.M : http://www.cnvmr.ro/ro/prevenirea-combaterea.htm
• Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/FATF):  www.fatf-gafi.org
• Comitetul MONEYVAL : http://www.coe.int/moneyval
• Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B) : http://www.onpcsb.ro

    Declaratii publice emise de Comitetul MONEYVAL

    Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/FATF)

    Alerte Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor